Pablo Albertz

Asociado

palbertz@carey.cl
+56 2 2928 2203

Su práctica se centra principalmente en compliance, anticorrupción, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, riesgos penales corporativos, investigaciones internas y programas de ética y cumplimiento.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

  • UnitedHealth Group en el diseño y la elaboración del due diligence de compliance y anticorrupción relacionados a la adquisición de Banmédica, incluida la revisión y el análisis del programa de cumplimiento, sus políticas y controles de prevención de la corrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, entre otros, así como la revisión y evaluación de investigaciones penales.
  • A la filial local de una de las mayores corporaciones de TI en el mundo en la evaluación del riesgo de sus operaciones, para ajustar su programa de cumplimiento global, mitigando su exposición a soborno, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
  • A la filial chilena de una farmacéutica multinacional en una revisión in situ de su programa de compliance local, incluyendo todas las políticas y controles globales de prevención de la corrupción, medidas locales existentes, elaboración de cláusulas y/o herramientas anticorrupción, entrenamientos y materiales de capacitación.
  • A empresas inmobiliarias en su defensa en investigaciones y procedimientos administrativos ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) bajo la normativa de la Ley Antilavado e instrucciones de la UAF.
  • A una institución internacional de servicios financieros en recomendaciones de medidas específicas de mitigación de riesgos para una división comercial en Chile, en relación con leyes y regulaciones aplicables contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
  • Banco Santander Chile en la negociación de la renovación del contrato de alianza comercial con LATAM relativo al programa de fidelidad «Santander LATAM Pass», por un periodo de siete años, el cual permite a más de 1 millón de clientes del banco acumular millas en sus cuentas personales, entre otros beneficios. Santander LATAM Pass es el cuarto programa de fidelidad más importante a nivel mundial.

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

  • Profesor invitado de Derecho Comercial y Compliance Corporativo, Universidad Diego Portales (2018).
  • Entrenador en Programa de Capacitación «de Empresas para Empresas» sobre prevención de la corrupción, Alliance for Integrity y Cámara Chileno-Alemana de Comercio (desde 2016).
  • Miembro del «Círculo de Compliance«, Cámara Chileno-Alemana de Comercio (desde 2016).
  • Ayudante de Derecho Penal, Universidad de Chile (2013-2017).
  • Ayudante de Historia Institucional de Chile, Universidad de Chile (2007-2010).
  • Miembro del Colegio de Abogados de Chile.

PUBLICACIONES

  • Autor del «Comentario a la Sentencia de la I. Corte de Apelaciones de Santiago de 7 de Diciembre de 2017 (Rol Nro. 2348-2015)» sobre el delito de secuestro, Revista Doctrina y Jurisprudencia Penal, Universidad de los Andes, Thomson Reuters (2019).
  • Autor del libro «Delito de Lavado de Activos y Deberes Positivos», DER Ediciones (2019).
  • Co-autor del libro “Políticas de Prevención de Delitos en la Empresa”, Abeledo Perrot – Legal Publishing (2014).
  • Co-autor del libro “Consecuencias Jurídico Penales en contra de Personas Jurídicas en Colombia, y Políticas de Prevención del Delito en las Empresas. Una Mirada al Modelo Chileno”, Nueva Jurídica (2014).

SEMINARIOS

  • Expositor, «Funciones Clave del Compliance Officer en los Programas de Integridad y de Prevención de la Corrupción», Webinar para Latinoamérica, Alliance for Integrity y Cámara Chileno-Alemana de Comercio (2018).
  • Expositor, «Entrenamiento de Ética y Transparencia: Cómo Implementar un Programa de Integridad», Contraloría General de la República en el marco de la Alianza Anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) (2018).
  • Expositor, “Certificaciones de Modelos de Prevención de Delitos bajo Estándares Locales”, Cámara Chileno-Alemana de Comercio (Camchal) (2017).
  • Expositor, II Congreso Estudiantil Derecho Penal, Universidad de Chile (2013).


Educación

  • Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Chile (graduado con distinción máxima).
  • Diplomado en Gobierno Corporativo y Prevención de Delitos en la Empresa, Universidad de Talca (2017).
  • Máster en Derecho Penal de los Negocios y la Empresa, Universidad de Chile (2018).

Admisiones

  • Chile (2013).

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.


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