Álvaro Carreño

Asociado

acarreno@carey.cl
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Su práctica se enfoca en todas las áreas del derecho penal, especialmente en litigios de alta complejidad, delitos económicos, anticorrupción, lavado de dinero, fraudes, infracciones a la ley de propiedad industrial e intelectual, cuasidelitos, solución de conflictos, manejo de crisis internas y diseño e implementación de programas de compliance en el marco de la Ley de Responsabilidad de Personas Jurídicas.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

  • Graña y Montero (G&M) y Adexus en tres procesos arbitrales iniciados por Sistemas y Redes, Asesorías e Inversiones Busso y Carlos Busso (accionistas y únicos antiguos dueños de Adexus), con el propósito de declarar la inoponibilidad y nulidad de los actos que llevaron a G&M a adquirir el 91% de Adexus, incluyendo la indemnización de perjuicios por US$50 millones, lo que terminó en la deducción de acciones criminales por ambas partes, llegando a un acuerdo favorable para G&M que implicó la adquisición del 100% de Adexus y el desistimiento de todas las acciones en su contra.
  • Liberty Mutual International en la adquisición de la Compañía de Seguros Generales Penta. Carey diseñó y llevó a cabo el due diligence de compliance y anticorrupción, incluyendo la revisión y análisis del programa existente, políticas y controles relacionados a la prevención de la corrupción, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo , etc. También se revisaron y evaluaron investigaciones en curso y otras acciones que involucraban a los controladores de la compañía. Carey también redactó y negoció las disposiciones de anticorrupción del Acuerdo de Compra de Acciones, incluyendo lo referente a representaciones y garantías pertinentes, derechos de indemnización, etc.
  • A una inmobiliaria en el diseño, desarrollo y asesoría sobre la implementación de un programa de compliance elaborado a la medida de una de las mayores empresas multinacionales chilenas de construcción e inmobiliario. Tras un análisis profundo de los negocios y actividades de la empresa, se diseñó un programa integral de compliance que cumple con las obligaciones de blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo obligatorias de la Unidad de Inteligencia chilena, además de todos los controles bajo la Ley de Responsabilidad Penal Corporativa.
  • VTR Global en la creación de un programa integral de compliance para no caer en faltas de corrupción, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otros delitos similares.
  • Amcor Flexibles, líder mundial en soluciones de embalaje responsable, en la compra de Alusa, el mayor productor de envases flexibles en Sudamérica con operaciones en Chile, Colombia, Perú y Argentina, por US$435 millones. Carey llevó a cabo un due diligence antes del cierre de la operación sobre el sistema de compliance y anticorrupción, analizando el programa de la empresa y sus políticas y controles disponibles relacionados con la lucha contra la corrupción, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
  • La filial local de una de las mayores corporaciones de TI en el mundo en la evaluación del riesgo de las operaciones del cliente, para ajustar su programa de cumplimiento global, mitigando su exposición a riesgos de soborno, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
  • La filial chilena de una farmacéutica multinacional en una revisión in situ de su programa de compliance local, incluyendo todas las políticas y controles globales contra la corrupción aplicables; medidas locales existentes; elaboración de plantillas y/o herramientas anticorrupción; entrenamientos y materiales; cumplimiento y lucha contra la corrupción.
  • A empresas nacionales y multinacionales en la defensa de la compañía en casos de alta complejidad y exposición pública en relación a posibles delitos de corrupción y Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas.
  • A empresas multinacionales en la investigación de delitos de estafa cometidos al interior o desde el exterior de la empresa por sus empleados o terceros ante el Ministerio Público y tribunales penales.
  • A empresas líder en transporte de valores en investigaciones criminales por delitos de robo con intimidación de altas sumas de dinero llevadas a cabo por el Ministerio Público ante tribunales penales.
  • A empresas multinacionales en la investigación de posibles delitos de corrupción y estafa sobre licitaciones públicas y privadas ante el Ministerio Público y tribunales penales.
  • A un grupo multinacional dedicado a la educación en una investigación por delitos de cohecho, lavado de dinero, negociación incompatible y delitos tributarios, entre otros, ante el Ministerio Público.
  • A empresas multinacionales en todos los procesos criminales para perseguir delitos en contra la Ley de Propiedad Industrial, investigados en las diferentes Fiscalías de Chile, ante el Ministerio Público y tribunales penales.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

  • Destacado en Compliance, Chambers Latin America.

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

  • Profesor Titular de Derecho Procesal, Universidad Alberto Hurtado (desde 2007).
  • Profesor de Litigación Penal, Universidad Alberto Hurtado (desde 2015).
  • Abogado Jefe Auditor Externo para la IV región (2006); VI Región (2008) y nivel nacional (2014), Defensoría Penal Pública.
  • Profesor Titular de Derecho Procesal Penal, Universidad San Sebastián (2015).
  • Profesor Ayudante de Derecho Procesal Penal, Universidad Gabriela Mistral (2005-2015).
  • Miembro del Colegio de Abogados de Chile.
  • Miembro de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros  Chile (AIDA).


Educación

  • Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
  • Diplomado en Litigación en el nuevo proceso penal, Universidad Diego Portales (2004).
  • Diplomado en Reforma Procesal Penal y Litigación, Universidad de Chile (2005).
  • Diplomado en Derecho Penal Sustantivo, Universidad Católica de Chile (2006).

Admisiones

  • Chile (2004).

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.


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