Maximiliano Portales

Asociado

mportales@carey.cl
+56 2 2928 2229

Su práctica se centra principalmente en compliance, anticorrupción y prevención de riesgos penales corporativos. Además, cuenta con experiencia previa en la certificación de modelos de prevención de delitos de empresas pertenecientes a diversos sectores económicos.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

  • A una inmobiliaria en el diseño, desarrollo y asesoría sobre la implementación de un programa de compliance elaborado a la medida de una de las mayores empresas multinacionales chilenas de construcción e inmobiliario. Tras un análisis profundo de los negocios y actividades de la empresa, se diseñó un programa integral de compliance que cumple con las obligaciones de blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo obligatorias de la Unidad de Inteligencia Chilena, además de todos los controles bajo la Ley de Responsabilidad Penal Corporativa.
  • La filial local de una de las mayores corporaciones de TI en el mundo en la evaluación del riesgo de las operaciones del cliente, para ajustar su programa de cumplimiento global, mitigando su exposición a riesgos de soborno, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
  • La filial chilena de una farmacéutica multinacional en una revisión in situ de su programa de compliance local, incluyendo todas las políticas y controles globales, medidas locales existentes, como asimismo la elaboración de plantillas, herramientas, entrenamientos y otros materiales anticorrupción.

ACTIVIDADES Y MEMBRESÍAS

  • Ayudante de Derecho Penal de la Empresa, Universidad Adolfo Ibáñez (2011).

PUBLICACIONES

  • Autor de “Mediación Penal y los Principios del Estado de Derecho”, Internet Journal of Restorative Justice, Londres (2014).


Educación

  • Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez.
  • LL.M en Derecho Penal y Justicia Criminal, The University of Edinburgh, Escocia (2013).
  • Curso de Compliance, International Compliance Association, Manchester Business School, Reino Unido (2014).
  • Diplomado en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas, Universidad Católica de Chile (2015).

Admisiones

  • Chile (2012).

Idiomas

  • Español.
  • Inglés.


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